Tilkynningar og yfirlýsingar FATF
Leiðbeiningar FATF varðandi aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
Ríkisskattstjóri vekur athygli á leiðbeiningum sem FATF (Financial Action Task Force) hefur gefið út og nýtist tilkynningarskyldum aðilum eftir því sem við á í þeirra starfsemi.
Um er að ræða eftirfarandi leiðbeiningar:
Áhættumiðað eftirlit fyrir lögmenn
Áhættumiðað eftirlit fyrir endurskoðendur
Áhættumiðað eftirlit fyrir fyrirtækjaþjónustu
Gagnsæi og raunverulegt eignarhald
Peningaþvætti sem hluti af skipulagðri brotastarfsemi
Ef
einhverjar spurningar vakna er hægt að hafa samband í gegnum netfangið peningathvaetti@rsk.is.
