Ákvarðanir ríkisskattstjóra
Fyrirsagnalisti
Ákvörðun nr. 2/2023 um stjórnvaldssekt
Þann 27. janúar 2023 ákvað ríkisskattstjóri að leggja stjórnvaldssekt á Nótu ehf., kt. 560511-0510, vegna brota gegn ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Með ákvörðuninni er felld úr gildi sáttargerð á milli ríkisskattstjóra og félagsins.
Lesa meiraÁkvörðun 1/2023 um sátt
Þann 23. janúar 2023 gerðu ríkisskattstjóri og Kasa fasteignir ehf. með sér samkomulag um að ljúka máli með sátt í máli félagsins vegna brota á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Lesa meiraÁkvörðun 10/2022 um stjórnvaldssekt
Þann 2. desember 2022 ákvað ríkisskattstjóri að leggja stjórnvaldssekt á Sentor ehf., kt. 480506-0810, vegna brots á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Lesa meiraÁkvörðun 9/2022 um sátt
Samkomulag um sátt vegna brota Fold uppboðshús ehf. á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
Lesa meiraÁkvörðun 8/2022 um sátt
Samkomulag um sátt vegna brota lögmannsstofunnar Heimalands ehf. á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna
Lesa meiraÁkvörðun 7/2022 um sátt
Samkomulag um sátt vegna brota Fasteignasölunnar Árborgir ehf. á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna
Lesa meiraÁkvörðun 6/2022 um sátt
Samkomulag um sátt vegna brota á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Lesa meiraÁkvörðun 5/2022 um sátt
Samkomulag um sátt vegna brota Bílabúðar Benna ehf. á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna.
Ákvörðun 4/2022 um sátt
Samkomulag um sátt vegna brota á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
Lesa meiraÁkvörðun 3/2022 um sátt
Samkomulag um sátt vegna brota SB bókhalds slf. á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna
Lesa meiraÁkvörðun 2/2022 um sátt (felld úr gildi)
Samkomulag um sátt vegna brota Nótu ehf. á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna
Lesa meiraÁkvörðun 1/2022 um sátt
Samkomulag um sátt vegna brota á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna
Lesa meiraÁkvörðun 1/2021 um sátt
„Málsaðili hafði hvorki framkvæmt áhættumat á rekstri sínum né innleitt innri reglur og verkferla með fullnægjandi hætti, hafði ekki framkvæmt áreiðanleikakönnun á viðskiptamönnum og hafði ekki innleitt ferla og aðgerðir til að meta hvort viðskiptamenn hans væru á listum yfir þvingunaraðgerðir.“
Lesa meira
