Tilkynningar og yfirlýsingar FATF

Yfirlýsing FATF vegna ósamvinnuþýðra ríkja frá október 2021

6.3.2020

Áhættusöm og ósamvinnuþýð ríki skv. FATF

Ríkisskattstjóri vekur athygli á ríkjum sem teljast áhættusöm, ósamvinnuþýð eða með annmarka á aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Í því skyni er vísað til yfirlýsingar Financial Action Task Force (FATF) sem samþykkt var í kjölfar fundar hins alþjóðlega framkvæmdahóps í október sl. auk ríkja sem Evrópusambandið hefur tilgreint sem áhættusöm þriðju lönd, sbr. reglugerð nr. 956/2020, um breytingu á reglugerð um áhættusöm þriðju lönd vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 105/2020.

Þau ríki sem eru talin áhættusöm og með annmarka í framangreindum skilningi eru eftirfarandi:

  • Afganistan
  • Albanía
  • Alþýðulýðveldið Kórea
  • Bahamaeyjar
  • Barbados
  • Botsvana
  • Búrkína Fasó
  • Cayman eyjar
  • Filippseyjar
  • Ghana
  • Haítí
  • Írak
  • Íran
  • Jamaíka
  • Jemen
  • Jórdanía
  • Kambódía
  • Malí
  • Malta
  • Marokkó
  • Máritíus
  • Mjanmar/Búrma
  • Níkaragva
  • Pakistan
  • Panama
  • Senegal
  • Simbabve
  • Suður-Súdan
  • Sýrland
  • Trinidad og Tóbagó
  • Tyrkland
  • Úganda

  • Vanúatú

Í samræmi við 6. gr. laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skulu tilkynningarskyldir aðilar gefa aðilum frá nefndum ríkjum sérstakan gaum, m.t.t. aukinnar hættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og framkvæma aukna áreiðanleikakönnun í samræmi við 13. og 14. gr. laga nr. 140/2018. 

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum