Yfirlýsing FATF vegna ósamvinnuþýðra ríkja frá febrúar 2021
Áhættusöm og ósamvinnuþýð ríki skv. FATF
Ríkisskattstjóri vekur athygli á yfirlýsingu Financial Action Task Force (FATF) sem samþykkt var í kjölfar fundar hins alþjóðlega framkvæmdahóps í febrúar sl. Þá var ákveðið að yfirlýsing FATF frá því í febrúar 2020 myndi gilda áfram vegna aðstæðna af völdum COVID-19.
Í yfirlýsingu FATF kemur fram að ríki skuli grípa til sérstakra fyrirbyggjandi varúðarráðstafana gagnvart Norður-Kóreu og Íran, enda steðji viðvarandi ógn að hinum alþjóðlega fjármálamarkaði vegna aðgerðarleysis ríkjanna í aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Í kjölfar nefnds fundar FATF í október var einnig gefin út skýrsla um úrbætur í málefnum tengdum aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka á alþjóðlegum vettvangi. Í skýrslunni frá febrúar 2021 er að finna lista yfir ríki sem hafa lýst yfir vilja til að framfylgja aðgerðaáætlun, sem unnin hefur verið í samstarfi við FATF, til að taka á þeim annmörkum sem eru til staðar á þessu sviði.
Þá er einnig vísað til ríkja sem Evrópusambandið hefur tilgreint sem áhættusöm þriðju lönd, sbr. reglugerð nr. 956/2020, um breytingu á reglugerð um áhættusöm þriðju lönd vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 105/2020.
Þau ríki sem eru talin áhættusöm og með annmarka í framangreindum skilningi eru eftirfarandi:
- Afganistan
- Albanía
- Alþýðulýðveldið Kórea
- Bahamaeyjar
- Barbados
- Botsvana
- Búrkína Fasó
- Cayman eyjar
- Ghana
- Írak
- Íran
- Jamaíka
- Jemen
- Kambódía
- Marakkó
- Máritíus
- Mjanmar/Búrma
- Mongólía
- Níkaragva
- Pakistan
- Panama
- Senegal
- Simbabve
- Sýrland
- Trinidad og Tóbagó
- Úganda
- Vanúatú
Í samræmi við 6. gr. laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skulu tilkynningarskyldir aðilar gefa aðilum frá nefndum ríkjum sérstakan gaum, m.t.t. aukinnar hættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og framkvæma aukna áreiðanleikakönnun í samræmi við 13. og 14. gr. laga nr. 140/2018.
