Spurningakönnun vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
Opnað hefur verið fyrir árlega spurningakönnun ríkisskattstjóra vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Tilkynningarskyldir aðilar sem sæta eftirliti ríkisskattstjóra þurfa að skrá sig inn á þjónustuvef Skattsins með rafrænum skilríkjum eða veflykli fyrir hönd þess aðila sem óskað er eftir svörum frá.
Upplýsingar um tilkynningarskylda aðila
Könnunin er aðgengileg undir Vefskil
-> Peningaþvætti. Þau sem eru á lista yfir tilkynningarskylda aðila
ættu við innskráningu að fá upp kassa á forsíðu sinni þar sem hægt er að opna
könnunina.
Algengar spurningar tilkynningarskyldra aðila
Könnunin er vegna rekstrarársins 2022 og er liður í eftirliti embættisins. Ríkisskattstjóri hvetur alla tilkynningarskylda aðila til að svara henni innan gefins frests. Að öðrum kosti eiga aðilar á hættu að vera metnir áhættumeiri og kann það að leiða til aukins eftirlits. Könnunin ætti ekki að taka nema nokkrar mínútur.
Algengar spurningar
Þarf ég að svara þessu?
Já, það er ætlast til þess að þeir sem skráðir eru með rekstur sinn undir þeim ISAT númerum sem falla undir eftirlit ríkisskattstjóra svari umræddri spurningakönnun. Þeir geta kosið að svara ekki en það getur leitt til þess að auknar eftirlitsaðgerðir beinist að þeim.
Hvað gerist ef ég svara þessu ekki?
Svari tilkynningarskyldur aðili ekki spurningakönnun verður viðkomandi metinn áhættumeiri sem kann að leiða til aukins eftirlits
Ég er ekki skráður undir réttu ISAT númeri, hvað geri ég?
Setur slíkt í athugasemd með spurningakönnuninni og hefur samband við fyrirtækjaskrá til að leiðrétta ISAT skráningu rekstrarins
Ég svaraði þessu fyrir ári síðan, þarf ég að gera það aftur?
Já, þetta er könnun sem þarf að svara árlega.
Hvaða fyrirtæki þurfa að starfa eftir peningaþvættislögum?
Þau koma fram í lögum nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og eru í stuttu máli:
▪ Endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki
▪ Bókarar og bókhaldsstofu
▪ Lögmannsstofur og lögmenn
▪ Fasteignasölur
▪ Bílasölur
▪ Listmunasalar og listagallerí
▪ Skartgripasalar
▪ Happdrætti, veðmál og fjársafnanir
Hvað er áhættusamt ríki?
Lönd sem hafa verið skilgreind sem áhættusöm m.t.t. peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka.
Skoða lista yfir áhættusöm ríki
