Þann 28. febrúar 2025 gerðu ríkisskattstjóri og málsaðili með sér samkomulag um að ljúka máli félagsins með sátt vegna brota á ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og brota á ákvæðum lagaum framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða og frystingu fjármuna.

Þann 9. desember 2024 gerðu ríkisskattstjóri og i8 Gallerí ehf. með sér samkomulag um að ljúka máli félagsins með sátt vegna brota þess á ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og brota á ákvæðum laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða og frystingu fjármuna.

Þann 4. desember 2024 ákvað ríkisskattstjóri að leggja stjórnvaldssekt á Kasa fasteignir ehf., vegna brota gegn ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Þann 25. nóvember 2024 gerðu ríkisskattstjóri og Endurskoðun og ráðgjöf ehf. með sér samkomulag um að ljúka máli félagsins með sátt vegna brota þess á ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Þann 12. nóvember 2024 gerðu ríkisskattstjóri og Landmark fasteignamiðlun ehf. með sér samkomulag um að ljúka máli félagsins með sátt vegna brota á ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Þann 1. nóvember 2024 gerðu ríkisskattstjóri og Bílasala Suðurlands ehf. með sér samkomulag um að ljúka máli félagsins með sátt vegna brota á ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og á ákvæðum laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða og frystingu fjármuna.

Þann 24. október 2024 gerðu ríkisskattstjóri og málsaðili með sér samkomulag um að ljúka máli félagsins með sátt vegna brota á ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Þann 19. júlí 2024 gerðu ríkisskattstjóri og Bílaumboðið Askja ehf. með sér samkomulag um að ljúka máli félagsins með sátt vegna brota á ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða og frystingu fjármuna.

Þann 4. júlí 2024 ákvað ríkisskattstjóri að leggja stjórnvaldssekt á Fold uppboðshús ehf., vegna brota gegn ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða og frystingu fjármuna. 

Þann 30. apríl 2024 gerðu ríkisskattstjóri og PricewaterhouseCoopers ehf., með sér samkomulag um að ljúka máli félagsins með sátt vegna brota á ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða og frystingu fjármuna.

Þann 4. janúar 2024 gerðu ríkisskattstjóri og KPMG ehf. með sér samkomulag um að ljúka máli félagsins með sátt vegna brota á ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða og frystingu fjármuna.

Þann 7. desember 2023 gerðu ríkisskattstjóri og Deloitte ehf. með sér samkomulag um að ljúka máli félagsins með sátt vegna brota á ákvæðum laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (hér eftir oftast pþl.).

Þann 20. september 2023 ákvað ríkisskattstjóri að leggja stjórnvaldssekt á SB bókhald slf., vegna brota gegn ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Með ákvörðuninni er einnig felld úr gildi fyrri sáttargerð á milli ríkisskattstjóra og félagsins.

Þann 21. júní 2023 gerðu ríkisskattstjóri og BL ehf. með sér samkomulag um að ljúka máli félagsins með sátt vegna brota á ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti.

Þann 31. maí 2023 gerðu ríkisskattstjóri og Bílasala Akureyrar ehf. með sér samkomulag um að ljúka máli málsaðila með sátt vegna brota á ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Þann 5. maí 2023 gerðu ríkisskattstjóri og Eignaver fasteignasala ehf. með sér samkomulag um að ljúka máli málsaðila með sátt vegna brota á ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Þann 20. febrúar 2023 gerðu ríkisskattstjóri og Fasteignasala Akureyrar ehf. með sér samkomulag um að ljúka máli málsaðila með sátt vegna brota á ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna.

Þann 27. janúar 2023 ákvað ríkisskattstjóri að leggja stjórnvaldssekt á Nótu ehf., kt. 560511-0510, vegna brota gegn ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Með ákvörðuninni er felld úr gildi sáttargerð á milli ríkisskattstjóra og félagsins.

Þann 23. janúar 2023 gerðu ríkisskattstjóri og Kasa fasteignir ehf. með sér samkomulag um að ljúka máli með sátt í máli félagsins vegna brota á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Þann 2. desember 2022 ákvað ríkisskattstjóri að leggja stjórnvaldssekt á Sentor ehf., kt. 480506-0810, vegna brots á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Samkomulag um sátt vegna brota Fold uppboðshús ehf. á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Samkomulag um sátt vegna brota lögmannsstofunnar Heimalands ehf. á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna

Samkomulag um sátt vegna brota Fasteignasölunnar Árborgir ehf. á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna

Samkomulag um sátt vegna brota á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Samkomulag um sátt vegna brota Bílabúðar Benna ehf. á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna.

Samkomulag um sátt vegna brota á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Samkomulag um sátt vegna brota SB bókhalds slf. á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna

Samkomulag um sátt vegna brota Nótu ehf. á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna

Samkomulag um sátt vegna brota á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna

„Málsaðili hafði hvorki framkvæmt áhættumat á rekstri sínum né innleitt innri reglur og verkferla með fullnægjandi hætti, hafði ekki framkvæmt áreiðanleikakönnun á viðskiptamönnum og hafði ekki innleitt ferla og aðgerðir til að meta hvort viðskiptamenn hans væru á listum yfir þvingunaraðgerðir.“