Ákvarðanir ríkisskattstjóra

Þann 7. desember 2023 gerðu ríkisskattstjóri og málsaðili (hér eftir félagið) með sér samkomulag um að ljúka máli félagsins með sátt vegna brota á ákvæðum laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (hér eftir oftast pþl.).

Þann 20. september 2023 ákvað ríkisskattstjóri að leggja stjórnvaldssekt á SB bókhald slf., vegna brota gegn ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Með ákvörðuninni er einnig felld úr gildi fyrri sáttargerð á milli ríkisskattstjóra og félagsins.

Þann 21. júní 2023 gerðu ríkisskattstjóri og BL ehf. með sér samkomulag um að ljúka máli félagsins með sátt vegna brota á ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti.

Þann 31. maí 2023 gerðu ríkisskattstjóri og Bílasala Akureyrar ehf. með sér samkomulag um að ljúka máli málsaðila með sátt vegna brota á ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Þann 5. maí 2023 gerðu ríkisskattstjóri og Eignaver fasteignasala ehf. með sér samkomulag um að ljúka máli málsaðila með sátt vegna brota á ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Þann 20. febrúar 2023 gerðu ríkisskattstjóri og Fasteignasala Akureyrar ehf. með sér samkomulag um að ljúka máli málsaðila með sátt vegna brota á ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna.

Þann 27. janúar 2023 ákvað ríkisskattstjóri að leggja stjórnvaldssekt á Nótu ehf., kt. 560511-0510, vegna brota gegn ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Með ákvörðuninni er felld úr gildi sáttargerð á milli ríkisskattstjóra og félagsins.

Þann 23. janúar 2023 gerðu ríkisskattstjóri og Kasa fasteignir ehf. með sér samkomulag um að ljúka máli með sátt í máli félagsins vegna brota á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Þann 2. desember 2022 ákvað ríkisskattstjóri að leggja stjórnvaldssekt á Sentor ehf., kt. 480506-0810, vegna brots á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Samkomulag um sátt vegna brota Fold uppboðshús ehf. á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Samkomulag um sátt vegna brota lögmannsstofunnar Heimalands ehf. á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna

Samkomulag um sátt vegna brota Fasteignasölunnar Árborgir ehf. á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna

Samkomulag um sátt vegna brota á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Samkomulag um sátt vegna brota Bílabúðar Benna ehf. á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna.

Samkomulag um sátt vegna brota á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Samkomulag um sátt vegna brota SB bókhalds slf. á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna

Samkomulag um sátt vegna brota Nótu ehf. á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna

Samkomulag um sátt vegna brota á ákvæðum laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og laga nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna

„Málsaðili hafði hvorki framkvæmt áhættumat á rekstri sínum né innleitt innri reglur og verkferla með fullnægjandi hætti, hafði ekki framkvæmt áreiðanleikakönnun á viðskiptamönnum og hafði ekki innleitt ferla og aðgerðir til að meta hvort viðskiptamenn hans væru á listum yfir þvingunaraðgerðir.“